Este curso proporciona una comprensión integral sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, centrándose en los riesgos y responsabilidades de entidades reguladas. Los temas abordan desde la identificación de operaciones sospechosas y medidas preventivas hasta el cumplimiento normativo según la Ley N° 25.246. Los participantes aprenderán a evaluar riesgos, reconocer tipologías de lavado de activos y entenderán la importancia de un monitoreo continuo de las operaciones. Se destacan aspectos claves como la declaración de tolerancia al riesgo y la colaboración con organismos de control, fortaleciendo la capacidad de prevención en la gestión de riesgos financieros.