
El curso cuenta con las siguiente unidades:
- SIS (Sistema de Información de Seguros)
- CRM (Gestión de Relaciones con los Clientes)
- Orión
- CLEAS
- Prevención del Fraude

Este curso proporciona una comprensión integral sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, centrándose en los riesgos y responsabilidades de entidades reguladas. Los temas abordan desde la identificación de operaciones sospechosas y medidas preventivas hasta el cumplimiento normativo según la Ley N° 25.246. Los participantes aprenderán a evaluar riesgos, reconocer tipologías de lavado de activos y entenderán la importancia de un monitoreo continuo de las operaciones. Se destacan aspectos claves como la declaración de tolerancia al riesgo y la colaboración con organismos de control, fortaleciendo la capacidad de prevención en la gestión de riesgos financieros.



Este curso está diseñado para integrantes de equipos que buscan implementar estrategias de mejora continua, optimización de procesos y resolución de problemas en la organización. A través de un enfoque práctico, proporciona herramientas esenciales para trabajar en equipo y alcanzar estándares de calidad que impacten positivamente en la experiencia del cliente.